德豪润达：关于为子公司提供担保的公告

广东德豪润达电气股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

经广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2013年4月22日召 开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，2013 年公司拟为实质控股100%的 子公司威斯达电器（中山）制造有限公司（以下称“中山威斯达”）、大连德豪 光电科技有限公司（以下简称“大连德豪光电”）、扬州德豪润达光电有限公司（以下简称“扬州德豪润达”）、芜湖德豪润达光电科技有限公司（以下称“芜湖德豪润达”）、深圳市锐拓显示技术有限公司（以下称“深圳锐拓”），控股80%的子公司蚌埠德豪光电科技有限公司（以下简称“蚌埠德豪光电”）提供担保，本次担保的额度为不超过人民50.525亿元。

1、对子公司担保的具体金额：

（1）公司拟为中山威斯达向银行申请综合授信额度提供担保，*高担保总额不超过人民币3.53亿元。

（2）公司拟为大连德豪光电向银行申请综合授信额度提供担保，*高担保总额不超过人民币16.995亿元。

（3）公司拟为扬州德豪润达向银行申请综合授信额度提供担保，*高担保总额不超过人民币3亿元。

（6）公司拟为芜湖德豪润达向银行申请综合授信额度提供担保，*高担保总额不超过人民币19.40亿元。

（7）公司拟为蚌埠德豪光电向银行申请综合授信额度提供担保，*高担保总额不超过人民币3亿元。

（8）公司拟为深圳锐拓向银行申请综合授信额度提供担保，*高担保总额不超过人民币4.6亿元。

2、担保期间：适用于2012年度股东大会审议通过之日起至2013年度股东大会召开之日止期间发生的对子公司的担保。

3、上述对子公司的担保须提交2012年度股东大会审议通过之后方可实施。

二、被担保方的基本情况

1、中山威斯达，注册地为广东省中山市五桂山镇长命水村，经营范围包括生产电热水煲、室外烤炉、多士炉及上述产品配件；全自动家用面包机、烤箱、烧烤器、电炸锅、冰淇淋机、咖啡壶等等。该公司注册资本1100万美元，本公司占70%股权，本公司的全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司（以下称“香

港德豪”）占30%股权。

2、大连德豪光电，注册地为大连经济技术开发区淮河东路157号，经营范围为开发、生产LED芯片、发光二极管、LED光源模组、发射管、LED半导体照明产品、LED装饰产品、LED灯具、LED显示屏、LED背光源、家用电器、电机、电子、电动器具、轻工产品、节能环保产品；从事上述产品相关的控制及软件系统、模具的研发、生产，并提供相应的技术咨询服务；LED显示屏租赁。该公司注册资本为人民币72，750万元，本公司占52.55%股权，德豪（大连）投资有限公司占44.98%，中山威斯达占2.47%股权。

3、扬州德豪润达，注册地为扬州市邗江经济开发区牧羊路 8 号，经营范围包括生产 LED 外延片、LED 芯片、发光二极管、发射二极管、数码管、半导体 LED照明、半导体 LED 装饰、LED 显示屏，从事与上述产品相关的控制及软件系统、模具的研发、生产并提供相应的技术咨询，销售本公司自产产品。该公司注册资本 12，500 万美元，本公司的全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司占其 100%的股权。

4、芜湖德豪润达，注册地为芜湖经济技术开发区纬二次路11号，经营范围为开发、生产、销售家用电器、电机、电子、轻工产品、电动器具、厨房器具、发光二极管、发射接收管、数码管、半导体LED照明、半导体LED装饰灯、LED显示屏系列、现代办公用品、通讯设备及其零配件。开发生产上述产品相关的控制及软件、设计制造与上述产品相关的模具，上述产品及技术咨询服务。该公司注册资本为人民币274，417.53万元，本公司占100%的股权。

5、蚌埠德豪光电，注册地为蚌埠市燕山路1599号（招商大厦8楼），经营范围为开发、生产、销售LED器件、LED照明、LED装饰灯、LED显示屏系列；发光二极管、发射接收管、数码管、家用电器、电机、轻工产品、电动器具、厨房用具、现代办公用品、通讯设备及零配件；开发生产上述产品相关的控件、软件及模具制造。该公司注册资本为人民币3亿元，本公司占80%股权，蚌埠城市投资控股有限公司持有20%的股权。

6、深圳锐拓，注册地为深圳市宝安区石岩街道应人石社区创见二期工业区D栋，经营范围为LED模块、LED模组、LED数码管、LED发光管、LED灯饰照明、LED系统显示屏的生产与销售；LED显示屏的租赁；货物及技术进出口。该公司注册资本为人民币4，333万元，本公司持有其100%的股权。

三、担保风险的评估

上述六家子公司截至2012年末的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

持股比例

公司名称总资产净资产营业收入净利润

直接间接

中山威斯达70%30%49，770.1322，849.8763，751.951，372.60

大连德豪光电52.55%47.45%160，236.8974，611.8347，201.992，703.72

扬州德豪光电100%84，341.9264，972.484，434.60-640.57

芜湖德豪润达100%447，956.63319，917.8681，860.4316，136.77

蚌埠德豪光电80%35，261.7019，770.437，703.1775.35

深圳锐拓100%50，923.0217，361.9459，053.572，605.36

1、上述子公司向银行融资的目的是为了满足日常生产经营及项目建设的资金需求。

扬州德豪光电亏损的原因是由于LED外延片生产线尚未投产。

2、上述为其担保的六家子公司中五家均为本公司实质控股100%的子公司，上述担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司利益亦不会因担保事项遭受到损害。公司持有蚌埠德豪80%的股权，公司向银行申请授信额度时将会争取其少数股东提供同比例的担保，控制公司的担保风险。

四、董事会意见

1、董事会认为上述子公司拟申请的银行综合授信额度主要是为了满足生产经营及项目投资的资金需求，为其提供担保可支持其经营发展，不会损害公司利益。本公司可对上述融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极

小。

2、独立董事意见

2013年度，公司拟为威斯达电器（中山）制造有限公司等六家子公司的不超过人民币50.525亿元的银行综合授信额度提供担保，上述担保全部为对公司合并报表范围内的子公司提供的担保，无对外担保。鉴于公司是为实质控股100%的子公司提供担保且该担保行为对保障公司生产经营的正常进行是必须的，前述担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司利益亦不会因担保事项遭受到损害。综上所述，我们对2013年度公司对子公司的担保事项表示同意。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

1、截至目前，公司对子公司已批准正在履行的担保事项为：

（1）2012 年 5 月 15 日，经 2011 年度股东大会审议通过，2012 年度本公司对控股子公司的担保*高额度为人民币 48.38 亿元，美元 2 亿元。

（2）2012 年 12 月 12 日，经公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过，公司为子公司德豪润达国际（香港）有限公司向香港本地的金融机构申请的不超过港币 12 亿元（约合人民币 9.6336 亿元）的借款额度提供担保。

2、本次拟对子公司向银行申请的人民币 50.525 亿元综合授信额度提供担保，若该事项获得公司股东大会审议通过，则公司对外担保*高额度（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保，无对外担保）为人民币 50.525 亿元、港币12 亿元，约占 2012 年末公司经审计净资产的 143.09%。

3、截至目前，公司对外实际担保余额（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保，无对外担保）约为人民币 26.68 亿元，约占公司 2012 年末经审计净资产的 63.48%。

4、除业已披露的以上担保事项之外，本公司及控股子公司不存在其他任何对外担保行为及逾期担保情况。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议

2、独立董事对公司相关事项的独立意见

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一三年四月二十四日